Обзор Bitfinex 2023: торговля, комиссии и преимущества

Bitfinex – это одна из исторических площадок для опытных трейдеров во всем мире и одна из лучших бирж с точки зрения узнаваемости и совокупности различных оценочных параметров. Она обслуживает огромное количество стран мира и поддерживает операции как с криптовалютами, так и с фиатными валютами. В большей степени биржа ориентирована на профессиональных трейдеров, чем на широкую публику, предлагая пользователям возможность заниматься маржинальным кредитованием и займами на про-уровне, торговлей в специальном платном терминале. Хотя биржа ориентирована на профессиональных трейдеров, ее простой интерфейс делают ее легкой в освоении.

На Bitfinex представлены почти 200 различных токенов, более 400 различных торговых пар для спотовой торговли, а также более 60 бессрочных фьючерсных контрактов. Техническая поддержка биржи регулярно проверяет все токены, представленные на бирже, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам надежности и ликвидности. Однако, несмотря на надежные меры безопасности, Bitfinex дважды подвергалась хакерским атакам (в 2015 и 2016 годах). С тех пор компания значительно улучшила свою безопасность и компенсировала потерянные средства каждому пользователю.

В ноябре 2022 года Bitfinex выпустила свой Манифест свободы, публичное заявление о руководящих принципах и дальнейшей стратегии, направленной на реализацию видения ведущего глобального защищенной финансовой экосистеме и переходе к более открытому и справедливому миру.

Общая информация о бирже Bitfinex

История и особенности Bitfinex

Основателями Bitfinex являются Рафаэль Николле (Raphael Nicolle) и Джанкарло Девазини (Giancarlo Devasini).

Николле начал свою карьеру в качестве IT-техника и работал системным администратором в компании Gutenberg Networks. После этого он сосредоточился на экосистеме биткоина и начал разработку Bitfinex на основе кода торговой платформы Bitcoinica.

Девазини является действующим финансовым директором Bitfinex. Он окончил Миланский университет как доктор медицины, позже у него появилась страсть к технологиям. Он основал компанию Point-G Srl, а затем Solo SpA. В 2012 году Девазини познакомился с Рафаэлем Николле и перешел в компанию Bitfinex, где руководил торговыми операциями и управлением рисками.

На данный момент услуги биржи предоставляются большинству стран мира, за исключением Канады, граждан Британских Виргинских островов, Венесуэлы, резидентов Австрии или Италии. А с начала ноября 2017 года Bitfinex также прекратила обслуживание клиентов из США из-за сложной регуляторной среды.

Для пользователей из России каких-либо ограничений на работу с биржей на обнаружено.

Список запрещенных юрисдикций: Казахстан, Соединенных Штаты Америки, Британские Виргинские острова, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (“Северная Корея”), Куба, Сирия, Крым (регион Украины, аннексированный Российской Федерацией), самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (регион Украины), самопровозглашенная Луганская Народная Республика (регион Украины), самопровозглашенная Херсонская Народная Республика (регион Украины) и самопровозглашенная Запорожская Народная Республика (регион Украины).

Ниже представлены некоторые из основных возможностей Bitfinex:

• Биржевая торговля. Основной инструмент любой биржи, где пользователи могут вводить, обменивать и выводить цифровые токены.
• Маржинальная торговля. Опытные пользователи могут торговать с кредитным плечом до 10x, получая финансирование от платформы маржинального финансирования.
• Маржинальное финансирование. Рынок P2P-финансирования, который позволяет пользователям зарабатывать проценты, предоставляя средства в долг другим пользователям, торгующим с кредитным плечом.
• Внебиржевой стол (OTC-торговля). Bitfinex позволяет трейдерам заключать сделки напрямую друг с другом без необходимости проходить через публичные книги заявок.
• Возможность покупать криптовалюты с помощью кредитных или дебетовых карт. Bitfinex позволяет трейдерам покупать криптовалюты с помощью сторонних платежных процессоров Simplex, Mercuryo и многие другие.
• Торговля ценными бумагами. Bitfinex Securities Ltd. использует ведущий в отрасли опыт, знания и торговый механизм, чтобы предоставить современному трейдеру уникальный способ доступа к токенизированным акциям, облигациям и инвестиционным фондам.
• Мощный API-сегмент. Безопасное и высокоскоростное API подключение Bitfinex предоставляет доступ ко всем необходимым разработчикам функциям для полной интеграции в торговую платформу.
• Достаточно высокая ликвидность. Bitfinex является одной из ведущих бирж по ежедневному объему торгов BTC/USD, что гарантирует стабильность цен и уверенность для каждого трейдера.
• Многообразие типов торговых ордеров. Помимо маржинальной торговли и финансирования, трейдеры могут воспользоваться лимитными, рыночными, стоп, трейлинг-стоп, fill or kill, iceberg, OCO, hidden и post-only limit ордерами.
• Безопасность. Из-за нескольких взломов в прошлом, Bitfinex принимает дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своей платформы. Они включают хранение 99,5% средств пользователей в холодном хранилище, защиту от DDoS-атак, шифрование баз данных и регулярное резервное копирование. В учетных записях пользователей можно вести белый список адресов и IP-адресов вывода средств, настраивать 2FA и U2F, анализировать подозрительную активность, предотвращать перехват сессий и многое другое.
• Поддержка клиентов. Пользователи Bitfinex могут связаться со службой поддержки 24/7 по электронной почте. На все запросы отвечают в течение 12 часов, за исключением периодов высокой активности. Кроме того, пользователи могут воспользоваться обширной базой знаний, чтобы ответить на большинство своих основных вопросов.

Помимо спотовой и маржинальной торговли, Bitfinex также предлагает различные другие продукты, такие как: Bitfinex Borrow (займы), Bitfinex Pay (сервис оплаты), Bitfinex Пульс (новости), Bitfinex Lending (кредитование), Bitfinex Honey (алгоритмический трейдинг), расширенные функции терминала и свой собственный токен – UNUS SED LEO, а также многое другое.

Приветственные бонусы на бирже Bitfinex

Воспользовавшись нашим уникальным промокодом для регистрации вы получите компенсационную выплату в размере 6% при регистрации на платформе. Пройдя регистрацию на Bitfinex, вам зачислят обратно на счёт проценты, списанные с вас за проведение торговых операций и маржинального финансирования. Также вы можете дополнительно получить бонусы за активность в социальных сетях. Просто свяжите вашу учетную запись на Bitfinex с вашей социальной сетью. Вы можете это сделать, войдя в ваш аккаунт и перейдя по ссылке “Аккаунт”-> “Информация об аккаунте” -> “Подключите социальные сети”.

Если вы интегрируете Bitfinex API в свой продукт или торговую библиотеку, вы получите вознаграждение в размере 5% за каждую торговую операцию, совершенную через API. Вознаграждение для разработчиков в размере 5% является фиксированным, т.е. оно не будет сокращено с течением времени. Процесс создания API-ключа для вашего продукта описан в разделе “Личный кабинет”.

Создание аккаунта и верификация на бирже Bitfinex

Для регистрации нового пользователя нужно на странице главного сайта биржи нажать в правом верхнем углу на кнопку “Регистрация”.

Следующим шагом нужно заполнить регистрационную форму, используя электронную почту. Следует отметить, что регистрация возможно только по электронной почте, а для дальнейшей верификации потребуется номер телефона. Чтобы воспользоваться всеми функциями платформы, обязательным условием является прохождение процедуры подтверждения личности (KYC).

Процесс создания счета на Bitfinex обычно не вызывает трудностей и занимает всего несколько минут. После успешной регистрации вы сразу попадете на страницу биржевого терминала, но для того чтобы воспользоваться всеми функциями платформы (например, депозиты и выводы поддерживаемых криптовалют, включая токены Tether, совершение обменных сделок и доступ к внебиржевому рынку Bitfinex), рекомендуем пройти верификацию. С 9 ноября 2022 года новые пользователи смогут открыть учетную запись Bitfinex на уровне Базового доступа только в режиме просмотра.

Процесс верификации на платформе Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Bitfinex предлагает 4 уровня верификации:

• Базовый доступ. Базовый Доступ доступен сразу при создании учетной записи и привязке вашего адреса электронной почты.
• Базовый Плюс. Верификация до уровня Базового Плюс позволяет получить доступ к большинству функций Bitfinex, таких как депозиты и выводы поддерживаемых криптовалют, совершение торговых сделок и доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC). Верификация до уровня Базовый Плюс является мгновенной и может занять от 10 до 30 секунд.
• Промежуточный. Более продвинутый уровень верификации потребуется, если вы планируете вводить/выводить фиатные валюты (например, доллары США), для Маржинальной торговли и Маржинального финансирования, для определенных криптовалют и стейблкойнов и/или для доступа к расширенному торговому функционалу. Верификация занимает 2-3 рабочих дня.
• Полный. Содержит в себе все преимущества промежуточной верификации, за исключением возможности операций с банковскими международными переводами. Время обработки заявки аналогично промежуточной верификации. Полная верификация учетной записи не только позволит вам вводить/выводить фиатные деньги, но и увеличит скорость обработки транзакций на ввод и вывод средств.

Процесс верификации аккаунта:

1. В первую очередь, пройдите в раздел “Аккаунт” – “Верификация”.
2. Затем выберите тип аккаунта “Физ.лицо”.
3. Теперь выберите необходимый уровень верификации: Базовый плюс, Промежуточный или Полный и заполните соответствующие разделы, представленные в соответствии с выбранным уровнем.
   Примечание: Вы можете поменять уровень в любое время, загрузив оставшуюся необходимую информацию.
4. Как только вы завершите заполнение всех разделов, нажмите кнопку “Отправить”, чтобы завершить создание верификационной заявки. Обратите внимание: Рассмотрение вашего запроса на верификацию начнется только тогда, когда все разделы будут помечены как «Завершенные».

Личный кабинет пользователя на бирже Bitfinex

Переход к личному кабинету осуществляется посредством нажатия на иконку пользователя в правом верхнем углу и наведением курсора на соответствующий пункт “Аккаунт” в выпадающем списке.

В выпадающем списке располагаются множество пунктов с помощью которых можно подключить методы обеспечения безопасности аккаунта, посмотреть состояние ваших аккаунтов и изменить параметры уведомлений и изменить необходимую информацию о владельце аккаунта, а также пройти верификацию.

В дополнении к основным функциям, биржа предоставляет мощный набор для разработки и взаимодействия со сторонними продуктами на базе API (интерфейс прикладного программирования). API Bitfinex предназначен для предоставления доступа ко всем возможностям платформы Bitfinex при условии, что он используется в соответствии с Условиями обслуживания API. Пользователи могут использовать API для создания высокотехнологичных и продвинутых торговых стратегий на платформе Bitfinex, оперировать статистическими данными криптовалют, а также позволяет пользователям создавать свою собственную торговую платформу поверх существующей инфраструктуры.

Безопасность криптобиржи Bitfinex

Несмотря на свою централизованную природу и успешно-произведенные взломы в прошлом (в 2015 и 2016 году), безопасность стала главным приоритетом Bitfinex, поскольку она предлагает больше средств защиты для пользователей и принимает больше мер предосторожности, чем большинство бирж. Здесь есть не только вышеупомянутая двухфакторная аутентификация, но пользователи также могут воспользоваться универсальной аутентификацией по второму фактору (U2F), которая требует входа в систему с помощью дополнительного физического устройства, например, USB-флешки. Кроме того, 99,5% средств клиентов хранятся в холодном хранилище с использованием географически распределенной системы мультиподписей. Только около 0,5% криптоактивов находятся в «горячих» кошельках для повседневных операций. В целях безопасности «холодные» кошельки недоступны из самой платформы и ее серверов. Кроме того, Bitfinex контролирует учетные записи пользователей следующими способами:

• Обнаруживает изменения IP-адресов в случае перехвата активной сессии.
• Может ограничить доступ к счету и (или) снятию средств для выбранных IP-адресов.
• Использует шифрование электронной почты PGP для подтверждения вывода средств, защищенного от вредоносных программ.
• Отправляет уведомления и разрешает замораживание счета в случае подозрительной активности.
• Отслеживает поведенческие модели и инициирует ручные проверки при необычном снятии средств.
• Сохраняет данные для входа в систему и анализирует их на предмет необычной активности.

Что касается мер безопасности, которые компания применяет для защиты своей системы, Bitfinex делает следующее:

• Автоматическое ежедневное резервное копирование баз данных.
• Автоматически шифрует и дублирует резервные данные.
• Регулярно обновляет программное обеспечение и системы Linux.
• Использует защиту от распределенных атак типа “отказ в обслуживании” (DDoS).

Вышеупомянутые меры снижают уязвимость Bitfinex. Хотя биржа не страхует средства пользователей, она взяла на себя ответственность компенсировать пользователям потери активов в результате нарушения безопасности.

Ввод и вывод средств с криптобиржи Bitfinex

Процесс депозита не отличается чем-то особенным от других бирж и обычно не вызывает каких-либо трудностей. Осуществить депозит на свой счет возможно несколькими способами:

• Дебетовая/кредитная карта.
• Перевод криптовалюты на счет.
• Банковский перевод.
• Перевод Tether-токенов.

Пополнение аккаунта Bitfinex с помощью дебетовой/кредитной карты

Самым простым и быстрым способом пополнения счета на Bitfinex является покупка криптовалюты с помощью дебетовой/кредитной карты через шлюзы сторонних партнеров (например Mercuryo, Simplex, OWNR и др.). В зависимости от выбранной криптовалюты и платежного сервиса варьируется минимальная и максимальная сумма для депозита. Поддерживаемые платежные сервисы – MasterCard, Visa, UnionPay.

Поскольку транзакции по банковским картам обрабатываются через сторонние компании Mercuryo, Simplex и другие, пожалуйста, свяжитесь с соответствующей платформой для получения информации о комиссиях, которые могут взиматься при обработке платежа. В дополнение к этому лимиту, существуют лимиты на проведение транзакций: 2500€ в день, 10000€ в месяц и 50000€ в год.

Для получения дополнительной информации, смотри статью как совершить покупку криптовалюты с помощью банковских карт.

Ввод и вывод криптовалюты на счёт Bitfinex

Для перехода к пополнению аккаунта с помощью криптовалют нажмите в разделе “Кошелек” на кнопку “Депозит” (по аналогии с покупкой с помощью карты) и выберите “Криптовалюта”. Пополнение и перевод криптовалюты лучше всего осуществлять именно из этого раздела.

Процедура пополнения криптовалюты на аккаунт биржи Bitfinex:

1. Перейти в раздел “Кошелек” -> “Депозит”. Выбрать “Криптовалюта” в качестве метода пополнения.
2. Выбрать нужную криптовалюту.
3. Нажать “Далее”.
4. При переходе будет сгенерированы адреса кошельков (перевод будет осуществлен непосредственно на один из выбранных кошельков сразу для торговли), на который можно получить криптовалюту и изучить другую информацию по необходимости (тег мемо, в зависимости от криптовалюты).
5. Нажать «Готово».

Депозит любой криптовалюты на ваш аккаунт осуществляется без каких-либо комиссий. Также важно помнить, что время зачисления средств может варьироваться в зависимости от количества подтверждений сети выбранной криптовалюты (скорость сети).

Как совершить вывод криптовалюты:

1. В первую очередь, перейдите на страницу “Кошельки” и выберите “Снятие”.
2. Выберите тип вывода “Криптовалюта”.
3. Выберите валюту, которую вы хотите вывести с Bitfinex.
4. Укажите, с какого из ваших кошельков вы будете снимать средства.
5. Затем, заполните необходимую информацию по вашему выводу. Важно: Обязательно убедитесь, что вы указали “тег” или мемо, если это требуется стороной-получателем.
6. Последним шагом, пожалуйста, нажмите на кнопку “Запросить вывод средств”.

В случае неполучения средств на ваш счет, рекомендуем ознакомится с руководством на официальном сайте Bitfinex для возможности создания запроса на их восстановление.

Банковский перевод на счет Bitfinex

Раньше у Bitfinex был необходимый лимит собственного капитала минимум в $10 000, но теперь его больше нет. Депозит можно внести с помощью банковского перевода/проводки (в случае фиатных валют) или криптовалютного перевода с внешнего кошелька. После внесения депозита пользователи могут перемещать средства между счетами биржи или маржинальной торговли и финансирования. Таким образом, вы можете иметь разные счета для разных услуг Bitfinex (например, маржинальное кредитование/торговля, внебиржевые сделки).

Внести депозит просто, но в случае банковского перевода это занимает время. Это связано с тем, что депозиты через банковские переводы предназначены только для верифицированных счетов. На момент написания статьи Bitfinex требуется примерно шесть-восемь недель для верификации вашего счета.

Снятие средств происходит аналогичным образом: пользователи могут отправить фиатные валюты обратно на свой банковский счет с помощью банковского перевода. Снятие фиатных валют занимает, в среднем, до десяти рабочих дней.

Примечание: Минимальный размер средств для совершения депозитов и выводов посредством международного банковского перевода (ручной перевод) составляет 10,000 для USD/EUR/GBP, 1,000,000 для JPY, 75,000 для CNH и 10,000 для TRY. Для транзакций в евро или фунтах стерлингах с использованием услуг OpenPayd через SEPA не существует минимальной или максимальной суммы депозита, минимальная сумма снятия составляет €25/£25 с комиссией за перевод в размере €0.50/£0.50 за транзакцию.

Перевод Tether-токенов на Bitfinex

Токены TETHER – это стейблкоины, привязанные к реально существующим активам. Для данного типа токенов свойственно проведение депозитов и вывода как с обычной криптовалютой. Устойчивость к скачкам курсов и низкая комиссия этих типов токенов объясняется их широким применением среди других криптовалют.

На данный момент, поддерживаются следующие токены TETHER:

• Токены Tether, привязанные к доллару США (USD₮).
• Токены Tether, привязанные к Евро (EUR₮).
• Токены Tether, привязанные к Китайскому юаню (CNH₮).
• Токены Tether, привязанные к золоту (XAU₮).
• Токены Tether, привязанные к Мексиканскому песо (MXN₮).

Токены Tether существуют в виде цифровых токенов блокчейн-протоколов Bitcoin (Omni и Liquid), Ethereum, EOS, Tron, Algorand, Avalanche, Solana, OMG, Hermez (L2 ETH), Kusama, Tezos, BCH (или SLP-Simpleledger Protocol), NEAR и Polkadot.

Процесс депозита и вывода Tether-токенов аналогичен подразделу “Ввод и вывод криптовалют”. Пошаговую инструкцию по данным типам переводам можно прочитать здесь.

Обзор рынков Bitfinex

Биржа Bitfinex, придерживаясь классического подход к инвестированию и требованиям институциональных инвесторов, предлагает стандартный набор торговых инструментов, с помощью которых можно комфортно торговать на бирже. Предлагаемые торговые продукты включают:

Спотовая торговля на Bitfinex

В основе любой криптобиржи обязан быть базовый набор инструментов для торговли, хранения и передачи криптовалюты. Именно поэтому, биржа Bitfinex была одной из первых, кто запустил на своей платформе спотовую торговлю. Данный раздел торговли позволяет пользователям платформы покупать и продавать криптовалюту, используя в качестве базовой фиатные валюты, например доллар США, или конвертировать криптовалюты между собой. Существует более 200 цифровых активов, которые можно торговать в различных комбинациях, к примеру с биткоином или USDT.

Интерфейс для торговли хоть и выглядит необычным образом, по сравнению с биржей Binance или Kraken, но весьма функционален и к нему быстро можно привыкнуть. Важной особенностью является то, что на платформе Bitfinex вы найдите много полезных статей о том, как торговать и настроить интерфейс под себя.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Маржинальная торговля, также известная как “Торговля с кредитным плечом”, представляет собой стратегию торговли криптоактивами, позволяющую трейдерам занимать средства для открытия более крупной позиции, чем позволяют имеющиеся у них средства. Эта особенность предоставления займа позволяет делать маржинальную торговлю особенно популярной на рынках с низкой волатильностью, в частности на вылютных рынках. До тех пор, пока у вас есть капитал на вашем маржинальном кошельке, рынок P2P-финансирования Bitfinex позволяет вам занимать средства для открытия длинных и коротких позиций.

Простыми словами, открытие длинной позиции в маржинальной торговле означает покупку актива сейчас, чтобы продать его в будущем по более высокой цене. Открытие короткой позиции означает продажу актива сейчас, чтобы купить его в будущем по более низкой цене, получая прибыль на разнице.

На Bitfinex пользователи с уровнем верификации Промежуточный или выше могут торговать с 10-кратным кредитным плечом, получая средства через платформу пирингового Маржинального Финансирования. Вы можете самостоятельно подать заявку на финансирование, указав необходимую сумму, процентную ставку и период, или вы можете просто открыть маржинальную позицию и Bitfinex автоматически подберет предложение по наилучшей из существующих на текущий момент ставке.

В базе знаний биржи Bitfinex можно найти специальное руководство по маржинальной торговле, которое может быть полезным трейдерам, желающим более подробно ознакомиться с данным функционалом. Мы настоятельно рекомендуем всем новым пользователям ознакомиться с данными материалами до начала торговли.

Деривативы на Bitfinex

Дериватив – это финансовый продукт, стоимость которого определяется базовым активом. Торговля деривативами позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива, покупая или продавая производные контракты, чтобы получить больший доход, чем если бы они купили базовый актив напрямую. Максимальное кредитное плечо для торговли деривативами составляет до 100x, в зависимости от пары деривативов.

Перед началом работы с рынком деривативов, необходимо перевести средства USDt, BTC или EURt с основного кошелька на кошелек “Деривативов”. Чтобы узнать, как перевести средства на кошелек “Деривативы”, посетите раздел как перевести средства на кошелек деривативов.

Для того чтобы открыть короткую позицию в торговле деривативами нужно:

1. Во-первых, перейти на страницу “Деривативы” и выбрать нужную пару (например, BTC-PERP).
2. Затем в форме ордера создайте ордер на продажу производного инструмента, указав тип ордера, цену и сумму.
3. Затем, перетащив ползунок или введя число в поле “Кредитное плечо”, выберите кредитное плечо, с которым вы хотите торговать. Кредитное плечо будет определять сумму выделенного залога (средства, служащие для обеспечения открытой позиции).
4. Наконец, для размещения ордера нажмите кнопку “Продажа дериватива”.

Для закрытия короткой позиции можно воспользоваться кнопкой “Закрыть”, чтобы инициировать рыночный ордер на выкуп текущей позиции, что приведет к её закрытию; или разместить ордер на покупку дериватива на ту же сумму BTC, что и ваша короткая позиция. Аналогичным образом осуществляется открытие и закрытие длинной позиции.

Преимущества торговли криптовалютными деривативами на Bitfinex:

• Кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет максимизировать прибыль, многократно усилив вашу торговую позиции даже на низковолатильных рынках.
• Гибкость. Исходя из природы самих деривативов они является отличным инструментом для спекуляции.
• Диверсификация портфеля. Открыть позицию по криптофьючерсному контракту можно в USDt, при этом полученная прибыль также будет рассчитываться в USDt. Данный тип торговли является хорошим дополнением к классическим торговым инструментам.
• Высокая ликвидность. По причине высоких объемов торгов, трейдеры могут открывать короткие и длинные позиции без проскальзываний.

Торговля ценными бумагами на Bitfinex

Ценные бумаги – это взаимозаменяемые и торгуемые финансовые продукты, которые используются для сбора средств как на государственных, так и на частных рынках. В основном существуют 3 типа ценных бумаг: акции, которые предоставляют их владельцам права собственности; долговые обязательства – в основном ссуды, погашаемые периодическими платежами; и гибридный тип, сочетающий в себе элементы долгового обязательства и акции.

Bitfinex Securities позволяет компаниям торговать своими токенизированными ценными бумагами либо через свою платформу для привлечения капитала, либо путем листинга непосредственно на бирже.

Путем токенизации предложений, таких как акции и долговые обязательства, компании могут совершать транзакции по своим предложениям на биржах и между кошельками с использованием той же или аналогичной технологии, которая используется для криптовалют.
Преимуществами токенизированных предложений являются:

• Мгновенные расчеты по торговым операциям.
• Выводы и депозиты, подтвержденные блокчейном.
• Возможность управлять собственным кошельком с помощью личных ключей распространяется, в том числе и на предложения токенизированных ценных бумаг.

Bitfinex Securities Ltd. стремится модернизировать торговлю ценными бумагами, предлагая платформу с доступом 24/7, 365 дней в году, с лучшими в своей отрасли торговыми технологиями и лидирующей в отрасли ликвидностью.

Токенизированные ценные бумаги могут передаваться между утвержденными сторонами и площадками. Используя платформу Bitfinex Securities, инвесторы и эмитенты смогут повысить эффективность (скорость, прозрачность и стабильность) и снизить затраты, связанные с привлечением капитала и торговлей инвестиционными продуктами на традиционных рынках.

Типы ордеров и другие торговые функции будут аналогичны тем, которые доступны на биржевой торговле Bitfinex.

Торговля на криптобирже Bitfinex

Хоть и Bitfinex является популярной биржей для торговли криптовалютами, ее сложный интерфейс может поставить в тупик новичков. Все основные разделы сайта легко доступны с помощью четко обозначенных кнопок на навигационной панели, после входа в систему пользователь сразу же попадает в торговый спотовый терминал, который может оказаться непосильным для менее опытных инвесторов. Но к счастью для новичков, разделы сайта достаточно хороши переведены на различные языки и так же можно найти любую необходимую информацию в разделе “Поддержка” -> “База знаний”.

Терминал спотовой торговли состоит из следующих элементов:

1. График от TradingView.
2. Торговая пара и информация о ней.
3. Доступные торговые пары и быстрое переключение к торговым рынкам.
4. Вход в позицию (спот и маржинальная торговля), типы ордеров.
5. Текущие позиции и открытые ордера.
6. Текущий баланс.
7. История ордеров.
8. График глубины рынка.
9. Сводка по выбранной торговой паре.
10. История ликвидаций.
11. Текущая книга заявок и история сделок.

Торговый интерфейс Bitfinex является отзывчивым и информационно насыщенным. Пользователи могут просматривать график, предоставленный TradingView, график глубины, а также свои открытые позиции/ордера. Кроме того, используя интерфейс в стиле книги заявок, Bitfinex позаботилась о том, чтобы каждый мог быстро освоиться с платформой и начать торговлю.

Окно ордеров Bitfinex небольшое, но оно содержит различные типы ордеров, такие как лимитные, рыночные, стоп-лимитные и триггерные. Особенно выделяется функция One-Cancel-the-Other (OCO), которая позволяет размещать два триггерных ордера; эти ордеры могут быть использованы для входа по тейк-профиту или стоп-лоссу.

Благодаря тому, что Bitfinex интегрировала графики TradingView, клиенты могут получить доступ к расширенным инструментам построения графиков и многим полезным техническим индикаторам. Весьма примечательным является то, что в терминал Bitfinex уже встроена профессиональная версия TradingView, позволяющая размещать неограниченное количество индикаторов на график. Данный вид терминала хорошо подходит для тех, кто часто торгует или имеет опыт использования таких платформ, как Binance, но отсутствие упрощенного режима может затруднить использование биржи новичками.

Также вы можете настроить торговый терминал Bitfinex в соответствии со своими предпочтениями, добавляя и удаляя различные виджеты, а также настраивая размер каждого виджета.

Более подробное руководство по торговле (детальное описание типов ордеров, пошаговое руководство по торговле на рынках, произвести настройку свечных моделей и т.д.) на бирже Bitfinex, можно прочитать по следующей ссылке.

Комиссии на криптобирже Bitfinex

Торговые сборы

Как и у многих бирж, для поддержания их работы используется система уплаты комиссий. Они варьируются в зависимости от торгуемых сумм и от того, является ли пользователь “создателем” или “принимателем” сделки (т.е. в зависимости от того, торгует ли он, создавая новый ордер или принимая существующий ордер). Комиссионные сборы “мейкера” варьируются от 0,1% до 0,0%, а сборы “берущего” (тейкера) – от 0,2% до 0,055% в зависимости от объема совершенных сделок за последние 30 дней.

Однако пользователи могут получить дополнительное снижение комиссии за транзакции, выполняя следующие действия на бирже:

• Хранить монеты UNUS SED LEO (LEO) на платформе. Розничные трейдеры на платформе могут получить скидку на комиссию в размере до 25%, имея на руках более $5 000 в родном токене Bitfinex – LEO.
• Увеличить объем торгов за 30 дней.
• Принять участие в партнерской программе.

Рассматривая комиссии на спотовом рынке, например, физическое лицо с ежемесячным объемом торговли более 40 BTC получит скидку в размере 0,006% при размещении лимитных ордеров или добавлении ликвидности в книгу ордеров. Комиссию можно дополнительно снизить до 25%, купив токены биржи LEO и храня их в кошельке. Торговые комиссии на Bitfinex достаточно конкурентные, наряду с такими биржами, как Binance, Bybit и т.д.

Для фьючерсных контрактов, комиссии начинаются от 0,02% и 0,065% соответственно. Как и на спот-рынке, фьючерсы Bitfinex предлагают достаточно низкие комиссии по сравнению с другими платформами, такими как Kraken и Bybit.

В разделе “Комиссии” вы можете найти калькулятор расчета комиссий и рассчитать самостоятельно свою текущую скидку на комиссию. Полная статистика вашей торговли за 30 дней и дополнительная информация о скидках можно найти в разделе “Кошелек” -> “Отчеты”.

Комиссии за пополнение и снятие средств на криптобирже Bitfinex

Что касается депозитов, то пополнение счета криптовалютами и стейблкоинами осуществляется совершенно бесплатно, а за банковские переводы взимается 0,1% от суммы с фиксированным минимумом в $60.

Вывод средств с биржи Bitfinex, как и на других биржах, происходит на платной основе. За банковский перевод или перевод с помощью OpenPayd в евро или долларах США взимается 0,1% от суммы перевода, а за срочный банковский перевод (в течение 24 часов) – 1%.

Комиссия за вывод криптовалюты варьируется в зависимости от выводимой валюты. На сайте биржи есть подробный список (на момент написания статьи, актуальные комиссии написаны ниже на скриншоте), в котором указаны все монеты, входящие в список, и комиссия за вывод; некоторые из них бесплатны, но подавляющее большинство – нет. С другой стороны, если вы переводите цифровые активы внутри биржи – то есть на адрес другого пользователя Bitfinex, – такие выводы бесплатны и имеют другие преимущества.

Для сравнения, вывод средств на Bitfinex в целом дешевле, чем на двух столь же развитых биржах – Kraken или Gate.io.

Токен биржи Bitfinex UNUS SED LEO (LEO)

UNUS SED LEO – это биржевой токен, предназначенный для расширения возможностей сообщества Bitfinex и предоставляющий возможность максимально увеличить производительность и возможности торговой платформы Bitfinex. Unus Sed LEO выпускается на блокчейнах EOS и ERC20, причем обе версии легко конвертируются на Bitfinex. Контракты на токены на Ethereum и EOS можно найти здесь на официальных сайтах Ethereum и EOS.

После публикации “белой книги” (white paper, технического описания модели работы монеты) UNUS SED LEO в пятницу, 10 мая, компания Bitfinex менее чем за неделю провела и завершила частную продажу 100% выпущенных токенов UNUS SED LEO в обмен на биткоин, доллары США и USDt на сумму один миллиард долларов США. Ошеломляющий отклик и быстрое проведение продажи токенов представляет собой новую веху для Bitfinex и всего сообщества Blockchain.

Преимущества от владения UNUS SED LEO (начиная с трех месяцев) включают (но не ограничиваются):

• Снижение комиссии за обмен на Bitfinex. Все уровни комиссии при обмене для тех, кто владеет токеном, будут снижены на 15% во всех парах криптовалюта-криптовалюта (включая криптовалюту-стейблкоин).
• Снижение комиссии за кредитование на Bitfinex. Кредиторы P2P-финансирования получат скидку на комиссию в размере 0,05% за каждые 10 000 USDt в токенах UNUS SED LEO, хранящихся (в среднем) на счету трейдера в течение предыдущего месяца (рассчитывается с учетом каждого дня в месяце). Максимальная скидка ограничена в размере 5%.
• Скидка на комиссию за снятие и пополнение счета в криптовалюте и фиате на Bitfinex. Владельцы > 50 млн токенов UNUS SED LEO получат до 25% скидки на комиссию за снятие и пополнение счета в криптовалюте. Владельцы токенов UNUS SED LEO на сумму более 50 млн. USDt (в среднем) в предыдущем месяце (рассчитывается с использованием каждого дня в месяце) могут выводить 2 млн. фиатных долларов США в месяц без дополнительной комиссии. Кроме того, дополнительная комиссия будет снижена до 2% (вместо 3%) на любое снятие средств свыше 2 млн фиатных долларов США в месяц.
• Партнерская программа. Если вы являетесь партнером и один из ваших участников сети за последние 30 дней имел в среднем на балансе более 500 USDt в эквиваленте LEO, то по отношению к вам может применяться дополнительный коэффициент на все действия:
  
  500+ USDt в эквиваленте LEO – 1.1x коэффициент.
  5,000+ USDt в эквиваленте LEO – 1.2x коэффициент.
  50,000+ USDt в эквиваленте LEO – 1.5x коэффициент.

Стейкинг на криптобирже Bitfinex

Один из популярных способов получения пассивного вознаграждения за хранение активов – стейкинг. Bitfinex позволяет пользователям на бирже передавать свои монеты на кошелек, чтобы заработать вознаграждение до 8% годовых в зависимости от монеты. На Bitfinex пользователи могут делать ставки на десять активов: Tron, EOS, Tezos, Cosmos, Solana, Cardano, Polkadot, Polygon, Ethreum и Kusama. Вознаграждения за ставку выплачиваются еженедельно на соответствующий кошелек. Однако предлагаемые на Bitfinex токены PoS (Proof of Stake) испытывают недостаток по сравнению с ведущими платформами стейкинга.

Для внесения средств на стейкинг достаточно выполнить пару простых шагов:

1. Выбрать цифровой токен для стейкинга.
2. Внесите желаемое количество выбранных монет для стейкинга на Bitfinex. Предварительно рекомендуем воспользоваться калькулятором стейкинга, где можно рассчитать прогнозируемое вознаграждение.
3. Отслеживайте состояние вашего стейкинг портфеля. При желании можно всегда отменить стейкинг и вывести полученные средства.

Ознакомиться с условиями и лимитами на участие в стейкинге можно в этой статье.

Маржинальное финансирование на криптобирже Bitfinex

Если вы не являетесь трейдером и предпочитаете более безопасные варианты вложения средств, то функция маржинального финансирования подойдет вам. Пользователи, верифицированные до уровня Промежуточный или выше*, смогут предоставлять средства маржинальным трейдерам в любой валюте, которая поддерживается платформой Bitfinex, и получать проценты за использование своих средств, не подвергая их торговым рискам, через кошелек Финансирования.

Вы можете самостоятельно определять все условия предоставления средств (процентная ставка, длительность и количество). Когда маржинальный трейдер примет ваше предложение, он использует ваши средства для покупки или продажи криптовалюты (открытие позиции). Когда трейдер завершит торговую операцию, закрывая позицию, криптовалюта будет куплена или продана, а ваши средства и начисленные проценты поступят на ваш кошелек.

Маржинальное финансирование – продвинутый и легко осваиваемый способ управления своими средствами. Более того, вы можете воспользоваться функцией автообновления для того, чтобы автоматически продлевать предложение и увеличивать получаемые проценты.

Процесс перевод средств с биржевого аккаунта на аккаунт с маржинальным финансированием описан ниже. Переведенные средства можно использовать и в более продвинутом финансовом инструменте – Lending Pro.

Кредитование Lending Pro на Bitfinex

Если вы являетесь продвинутым пользователем, то Bitfinex Lending Pro может стать именно тем инструментом, который вы ищете. Bitfinex Lending Pro – это мощный инструмент, который позволит вам настроить автоматизированные стратегии и поможет взаимодействовать с рынком равноправного пирингового финансирования. Он разработан, чтобы сделать ваши кредитные операции более удобными, эффективными и включает в себя диаграммы и инструменты, которые позволяют пользователям отслеживать балансы, оценивать производительность и потенциально увеличивать свои доходы за счет автоматизирования процесса управления криптовалютным финансированием через портал пирингового финансирования Bitfinex.

Панель управления Lending Pro состоит из трех основных разделов: кредитование, доходы и калькулятор. В виджете «Кредитование» вы можете найти отображение ставок, периоды и суммы, рассчитанные Lending Pro для различных валют. “Доходы” и “Калькулятор” представляют визуальное отображение доходов и помогают рассчитать возможную доходность на основе стандартных и составных процентов.

Когда вы активируете Lending Pro для валюты, платформа станет автоматически направлять предложения о предоставлении средств и осуществлять транзакции по данным предложениям от вашего имени. Минимальная сумма для размещения одного предложения по предоставлению финансирования равна эквиваленту 150 долларов США.

Bitfinex Pay

Bitfinex Pay – это виджет, который позволяет легко и безопасно принимать криптовалютные платежи. Bitfinex обслуживает платформы электронной коммерции, онлайн-бизнес и поставщиков услуг по всему миру с помощью данной услуги. После интеграции Bitfinex Pay с вашим веб-сайтом или магазином, ваш клиент (конечный пользователь) сможет выбрать Bitfinex Pay в качестве платежной системы для отправки вам средств в обмен на выбранный продукт или услугу. Отправка средств может быть осуществлена с помощью следующих способов оплаты, поддерживаемых Bitfinex Pay:

• Оплатить через кошелек.
• Оплатить через Bitfinex.
• Ручной платеж.

Преимущества пользования платежным сервисом Bitfinex:

• Простая установка. Настройка Bitfinex Pay для своих интернет-магазинов производится за несколько простых шагов.
• Нулевые комиссии. Нулевые комиссии за обработку платежей при использовании сервиса Bitfinex Pay.
• Широкий выбор. Получайте оплату в Bitcoin, Lightning Network BTC, Ethereum, токенах Tether, и других валютах.
• Быстро и надежно. Платеж на свой кошелек можно получить в течение нескольких минут.

Клиенты, совершающие платежи с помощью Bitfinex Pay, необязательно должны быть пользователями Bitfinex. Вы можете выбрать оплату через Bitfinex, другие кошельки, такие как Metamask, или отправить платеж вручную с любого кошелька или биржи.

Bitfinex Borrow

Bitfinex Borrow – это платформа пирингового финансирования, которая позволяет одним пользователям занимать средства у других пользователей, используя криптовалютные или фиатные активы в качестве залога. Bitfinex действует как посредник, предоставляющий технологию, которая позволяет заемщикам и кредиторам совершать сделки друг с другом. Как заемщик, вы не ограничены в том, как использовать средства, полученные через платформу по предоставлению займов Bitfinex Borrow. Вы также можете установить срок кредита и процентную ставку в соответствии со своими потребностями и ситуацией.

Механизм работы данного инструмента заключается в том, что при взятии кредита откроется длинная или короткая маржинальная позиция с размером обеспечения, определенного на основе качества и ликвидности самого залога, а также получаемых средств. Если вы используете криптовалюту в качестве залога, то вы сможете открыть длинную позицию. В то же время, если вы используете фиатную валюту, то вы сможете открыть короткую позицию.

Например, если вы хотите занять BTC и использовать USD в качестве залога, то вы откроете короткую BTC/USD позицию, используя Bitfinex Borrow. Заемщик должен гарантировать, что залог будет оставаться выше минимальной поддерживаемой маржи, чтобы не быть ликвидированным. Эта позиция будет зависеть от PnL (прибыли и убытков) и будет взиматься комиссия по кредиту и проценты.

Сумма заемных средств различается в зависимости от типа залога и занятых средств, в том числе от таких факторов как качество и ликвидность. Это значение выражается требованиями изначальной маржи для базовой маржинальной пары. Например, если вы используете Bitcoin в качестве залога, вам необходимо поддерживать минимальное требование изначальной маржи в размере 111.11 %. Таким образом, если вы берете в долг 900 долларов, вы должны внести на свой маржинальный кошелек Bitcoin на сумму 1000 долларов в качестве залога кредита. Сумма займа ограничена минимальным лимитом в размере $175 долларов США для каждого залога и заимствованной валютной пары.

Внебиржевая OTC-торговля на Bitfinex

Многие пользователи Bitfinex хотели бы совершать более крупные прямые сделки с контрагентами без регистрации в публичных книгах ордеров. В ответ на эти пожелания платформа Bitfinex рада предложить новую внебиржевую панель OTC (Over The Counter). С помощью панели OTC-клиенты смогут получать ликвидность в криптовалютах так, чтобы биржевой курс этих валют не изменялся. Перед началом работы с платформой нужно придумать OTC-никнейм для торговли с другими пользователями.

Два способа торговли на OTC:

1. Для быстрого получения ликвидности напишите трейдеру Bitfinex OTC (Bill Brindise) письмо на bill@bitfinex.com.
2. Торговать можно напрямую с другим пользователем Bitfinex, если знаете его OTC-никнейм.

Как только вы начнете новую торговлю на OTC, другой пользователь получит письмо с предложением принять сделку. Торговля OTC осуществляется из средств на вашем биржевом кошельке.

Функции и преимущества Bitfinex OTC:

• Регулировка ценообразования. Разброс цен не может превышать 10.0% от текущей рыночной цены.
• Доступ к конкурентным и устойчивым ценам без необходимости торговать по книгам ордеров.
• Поддержка в реальном времени. Благодаря слаженной работе технического персонала вы сможете получать ответы на запросы в реальном времени на быстрых рынках.

Покупка товаров с помощью Bitrefill

Bitrefill предоставляет продукты и услуги, облегчающие жизнь любого человека за счет использования криптовалюты. Bitrefill.com имеет каталог подарочных карт, возможности пополнения мобильного счета и услуги Lightning сети, которые могут быть оплачены засчёт биткоина и других криптовалют по всему миру. Пользователи Bitfinex могут использовать свои средства с Обменного кошелька для мгновенной оплаты Bitrefill. Платежи будут отправляться с узла сети Lightning на Bitrefill, всегда исполняя заказы клиентов через Lightning сеть для проведения мгновенных транзакций.

Верификационный статус пользователей определяет ежедневные лимиты на расходование средств на Bitrefill:

• Верифицированные пользователи уровня Промежуточный или выше – 5,000 USD в BTC
• Пользователи, верифицированные до уровня Базовый или Базовый Плюс – 1,000 USD в BTC.

Мобильное приложение Bitfinex

Мобильное приложение Bitfinex поддерживается на устройствах iOS и Android. Приложение имеет общий рейтинг 3.6 из 5 на основе отзывов клиентов в Google Play, 4.0 из 5 – на App Store. Мобильное приложение Bitfinex, предназначенное как для начинающих, так и для опытных трейдеров, имеет режимы Lite и Pro. В режиме Lite отключены такие сложные функции, как кредитование, а торговля сводится только к спот-торговле. Режим Pro содержит все функции веб-платформы, включая полную интеграцию с TradingView.

В то время как Lite-версия Bitfinex позволяет пользователям покупать криптовалюты, используя фиатные валюты, Pro-версия позволяет торговать такими парами, как BTC/USDT, что значительно увеличивает количество возможностей на платформе. Кроме того, пользователям Bitfinex доступен широкий спектр технических индикаторов, хотя отсутствие инструментов для рисования затрудняет построение сложных стратегий.

Включение режима Lite и расширенных торговых опций делает мобильное приложение Bitfinex подходящим для инвесторов всех уровней опыта. Проанализировав работу мобильного приложения, можно сказать, что было бы неплохо увидеть дополнительные инструменты построения графиков и чуть больше дополнительных инструментов для заработка. Приложение является достаточно хорошо оснащенным и отлично подходит как для простых спотовых покупок, так и для более сложных операций.

Регулирование криптобиржи Bitfinex

Bitfinex печально известна борьбой с регуляторами. В прошлом, на платформу было наложено несколько штрафов Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а также прокуратура Нью-Йорка обвинила ее в том, что она якобы вводила инвесторов в заблуждение.

‍Bitfinex – это криптовалютная биржа, которая базируется на Британских Виргинских островах. Она не регулируется никакими финансовыми органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) или Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). Это означает, что она не подлежит такому же уровню надзора и регулирования, как традиционные финансовые учреждения.

Однако Bitfinex зарегистрирована в различных государственных органах и применяет различные меры для обеспечения безопасности и целостности своей платформы. Например, она использует передовые протоколы безопасности для защиты учетных записей пользователей и внедрила политику “Знай своего клиента” (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Техподдержка пользователей Bitfinex

Bitfinex предлагает круглосуточную систему тикетов на основе электронной почты, что позволяет клиенту легко получить быстрый ответ на вопрос из различных категорий. При обращении к сотрудникам службы поддержки биржи её сотрудники были достаточно вежливы и быстро отвечали на поставленные вопросы. Ответы на все запросы предоставляются в течение 12 часов, за исключением периодов высокой активности. Судя по отзывам клиентов, Bitfinex имеет рейтинг 3,2/5 звезд на TrustPilot, причем некоторые пользователи жалуются на трудности с верификацией счета.

Если требуется быстро получить ответ на какой-либо вопрос можно воспользоваться чат-ботом в нижнем правом углу экрана главной страницы сайта. Как и большинство криптовалютных бирж, Bitfinex не предоставляют какую-либо консультацию по телефону.

Несмотря на эти недостатки, поддержка клиентов и её вспомогательные руководства для начинающих кажутся довольно хорошими и очень полезными. Важно отметить, что перевод на русский язык всего сайта очень хорош и способен поконкурировать с такими биржами, как Binance или Bybit.

Преимущества и недостатки криптобиржи Bitfinex

Заключение

В заключение нашего обзора Bitfinex отметим, что биржа предназначена в первую очередь для активных трейдеров и поэтому предлагает такие функции, как кредитование, маржинальное финансирование и торговлю деривативами. В арсенале имеется множество торговых метрик для анализа рынка, мощный платный терминал, а также внушительный API-сегмент. Хотя Bitfinex ранее попадала в новостные ленты по причине многократных скандалов со взломами, команда компании приложила все усилия для повышения безопасности, и теперь 99,9% клиентских средств хранятся в холодном хранилище, что значительно снижает вероятность возможных атак.

Хотя функции и предлагаемый Bitfinex необычный интерфейс, скорее всего, понравятся опытным трейдерам, для новичков биржа может оказаться весьма сложной в использовании. Несмотря на то, что это достаточно сильная базовая биржа для торговли, трейдерам с недостаточным опытом лучше воспользоваться более простой платформой.